Китай остается главным производственным хабом мира, но именно здесь предприниматели сталкиваются с самыми изощренными схемами обмана. Ежегодно компании теряют миллионы долларов из-за недобросовестных поставщиков. Мы собрали актуальные схемы мошенничества и практические советы по защите вашего бизнеса.

Типичные схемы мошенничества

1. Поддельные фабрики-«призраки»

· Создание профессиональных сайтов с фальшивыми сертификатами
· Использование чужих фото производства и продукции
· Предоставление поддельных лицензий и патентов

Как распознать:

· Проверяйте юридический адрес через независимые источники
· Требуйте видео-тур по производству в реальном времени
· Запрашивайте контакты других клиентов из вашей страны

2. Обман с качеством товара

· Отправка образцов высокого качества с последующей отгрузкой контрафакта
· «Серый» завод — производство под заказ без лицензии правообладателя
· Подмена сырья и комплектующих на более дешевые аналоги

Меры защиты:

· Обязательная инспекция качества перед отгрузкой
· Четкие технические задания и спецификации в контракте
· Фото- и видеофиксация производственного процесса

3. Финансовые махинации

· Требование 100% предоплаты без гарантий
· Мошеннические аккредитивы
· Исчезновение после получения предоплаты

Стратегия безопасности:

· Используйте эскроу-счета
· Ограничивайте предоплату 30%
· Привлекайте профессиональных платежных агентов

4. Логистические схемы

· Завышение веса и объема груза
· Отгрузка через подставные логистические компании
· Фальсификация товаросопроводительных документов

Профилактика:

· Независимый контроль погрузки и взвешивания
· Работа только с проверенными логистическими партнерами
· Личное присутствие или привлечение инспекторов на погрузке

Кейс из нашей практики
В 2024 году клиент обратился к нам после потери $80 000. Мошенники создали копию сайта реальной фабрики, подделали документы и исчезли после получения оплаты. Наша служба безопасности помогла установить реальных владельцев схемы и вернуть средства через международный арбитраж.

Проверка поставщика: пошаговый алгоритм

1. Верификация юридического статуса

· Проверка регистрационных документов
· Подтверждение налоговой отчетности
· Аудит экспортных лицензий

2. Технический аудит

· Проверка производственных мощностей
· Контроль системы менеджмента качества
· Анализ цепочки поставщиков сырья

3. Финансовая проверка

· Анализ кредитной истории
· Проверка наличия активов
· Мониторинг судебных исков

Профессиональные инструменты защиты

· Сертифицированные инспекционные компании
· Международные арбитражные оговорки в контрактах
· Страхование торговых рисков
· Эскроу-сервисы с аккредитацией

Заключение
Бизнес с Китаем может быть безопасным и выгодным при правильной организации процесса. Компания SHAN-CARGO предлагает комплексные решения по проверке и сопровождению сделок — от поиска поставщика до гарантированной поставки.

Получите бесплатную консультацию по защите вашего бизнеса от мошенничества. Оставьте заявку на экспресс-проверку вашего китайского партнера.